Cryptomonnaies et escroqueries : Binance participe à une opération ayant conduit à 28 arrestations en Afrique de l’Ouest

Binance, acteur mondial de la blockchain et des plateformes d’échange de cryptomonnaies, a collaboré avec des forces de l’ordre internationales et des entreprises technologiques pour démanteler des réseaux d’escroquerie opérant en Afrique de l’Ouest. Baptisée « Semaine conjointe de perturbation », cette opération coordonnée a conduit à l’arrestation de 28 personnes au Ghana et au Nigeria.

Selon l’institution, les arnaques en ligne constituent l'une des menaces qui se développent le plus rapidement pour les consommateurs aujourd'hui. Des groupes criminels organisés recrutent et forment des complices, souvent des victimes de traite, pour mettre en place de faux placements, se faire passer pour des policiers et simuler des arrestations par visioconférence afin d'extorquer de l'argent à leurs victimes. 

Au cours de l'opération, les enquêteurs et leurs partenaires du secteur privé ont partagé des renseignements en temps réel, par-delà les frontières. Au Ghana, les autorités ont arrêté 19 personnes près d'Accra, saisi 303 appareils électroniques et identifié 117 victimes de traite des êtres humains. Selon le département de la Justice des États-Unis, des partenaires du secteur privé, dont Binance, ont identifié plus de 11 millions de dollars de fonds susceptibles d'être gelés. 

La contribution de Binance s'appuie sur des années d'investissement dans la conformité, qu'elle considère comme un investissement continu dans la protection des utilisateurs, et non comme une simple obligation réglementaire. L’institution investit environ 300 millions de dollars par an dans la conformité et emploie près de 1 500 personnes dans des fonctions liées à ce domaine. Ses systèmes ont intercepté environ 10,53 milliards de dollars de fraudes potentielles, d'escroqueries et d'activités irrégulières entre 2025 et le premier trimestre 2026.

La Semaine conjointe de lutte contre la fraude s'inscrit dans une longue tradition de coopération. À ce jour, Binance a apporté son soutien aux autorités dans le cadre de 313 653 demandes des forces de l'ordre. Rien qu'en 2025, la plateforme a traité plus de 71 000 demandes, contribuant ainsi à prévenir des pertes potentielles de 6,69 milliards de dollars pour ses utilisateurs en raison de la fraude.

Binance complète cette initiative par une formation gratuite proposée sur Binance Academy (lien), accessible à tous sans création de compte, afin d’aider le public à identifier les signes précurseurs d’une arnaque et à éviter les pertes financières.

« La répression élimine les criminels, mais la sensibilisation supprime les opportunités. La plupart des arnaques reposent sur la pression et la panique. Si quelqu'un promet des rendements trop beaux pour être vrais ou exige un paiement urgent, méfiez-vous et vérifiez. Aucune plateforme d'investissement sérieuse ne vous pressera jamais de transférer vos cryptomonnaies », a déclaré Samukele Mkhize, responsable de la conformité chez Binance Afrique.

Face à l’essor de l’économie numérique africaine, Binance réaffirme sa volonté de renforcer sa coopération avec les régulateurs, les forces de l’ordre et ses partenaires du secteur pour améliorer la sécurité des utilisateurs de cryptomonnaies. Des initiatives telles que la Joint Disruption Week démontrent l’importance des partenariats public-privé dans la lutte contre les menaces liées à cet écosystème.