Tag: blanchiment d’argent
Finance : Le Kenya muscle sa législation contre le blanchiment et...
Le président kényan William Ruto a promulgué deux lois pour renforcer la lutte contre le blanchiment d’argent et encadrer la profession d’assureur, alignant ainsi le pays sur les normes financières internationales et renforçant la transparence du système économique.
Transaction financière : interdit de payer ou de transporter plus de 5...
Il est désormais interdit de transporter ou de payer plus de 5 millions en espèces sans une déclaration. Dans une circulaire émis par la...
Marylin Marchal : « Le blanchiment d’argent a un impact très négatif sur...
Spécialiste de la Compliance, Marylin Marchal est l’invitée spéciale du Salon international de la Finance digitale (SIFD) qui se tient du 28 au 29...
Solutions de paiement : 5 failles pouvant favoriser la criminalité financière...
Dans son rapport d'août 2017, sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, le Gabac démontre comment les nouveaux moyens...
