Lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme en Afrique : La BAD et le GIABA lancent un nouveau projet

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La Banque africaine de développement (BAD) et le Groupe intergouvernemental d’action contre le blanchiment d’argent en Afrique de l’Ouest (GIABA) ont officiellement lancé, le 18 avril 2024, un projet d’appui de trois ans pour lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme dans leurs pays membres.

Le projet, dénommé « Renforcement des capacités sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme dans les États en transition membres du GIABA », recevra un don de 5 millions de dollars du Groupe de la BAD.

Le projet sera financé par un don de la Facilité d’appui à la transition, structure créée par la BAD, à hauteur de 3,5 millions d’UC (environ 5 millions de dollars). Le projet contribuera à la résilience dans la région de l’Afrique de l’Ouest, en améliorant les régimes de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, et en développant les capacités des États membres du GIABA, avec un accent mis en particulier sur les pays en transition.

Ce don complète les engagements stratégiques et opérationnels du Groupe de la Banque aux niveaux national et régional. Il s’aligne également sur sa politique et son plan d’action pour la prévention des flux financiers illicites, ainsi que sur la Stratégie du Groupe de la Banque pour la gouvernance économique en Afrique (SEGA).

M. Mohamed Cherif, responsable du bureau pays de la BAD pour le Sénégal, a salué la collaboration de longue date entre le GIABA et la BAD, qui comprend des sessions de formation pour ses pays membres et une assistance technique.

Le directeur général du GIABA, Edwin Harris Jr, a exprimé sa satisfaction quant à ce financement qui, a-t-il dit, « arrive à point nommé pour soutenir la mise en œuvre du plan stratégique 2023-2027 du GIABA et pour contribuer à des interventions efficaces sur les régimes de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme dans ses pays membres ».

La BAD, membre observateur du GIABA, consulte régulièrement cette organisation en tant qu’acteur clé dans l’élaboration des politiques, stratégies et plans d’action de la Banque liés aux flux financiers illicites, à la lutte contre le blanchiment d’argent et à la gouvernance économique.

La cérémonie de lancement, qui s’est tenue à Dakar, au Sénégal, a réuni le personnel des deux institutions, des représentants des pays bénéficiaires, qui sont membres du GIABA, et la Cellule de renseignement financier du Sénégal.

Le GIABA est une institution spécialisée de la CEDEAO chargée de faciliter l’adoption et la mise en œuvre de la lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et le financement du terrorisme (CFT) en Afrique de l’Ouest. Il travaille avec les États de la région pour assurer la conformité avec les normes internationales en matière de AML/CFT. Le GIABA a été créé en 2000 et son siège se trouve à Dakar, au Sénégal.

Avec AFDB